El exchange de criptomonedas OKX contrató al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para que lo asesorara en la investigación federal que resultó en que la empresa se declarara culpable de varias violaciones y aceptara pagar 505 millones de dólares en multas y sanciones.
Cuomo, un abogado registrado en Nueva York, asesoró a OKX en temas legales derivados de la investigación en algún momento después de agosto de 2021, cuando renunció como gobernador de Nueva York, según informó Bloomberg el 2 de abril, citando a personas familiarizadas con el asunto.
“Hablaba regularmente con los ejecutivos de la compañía y los aconsejaba sobre cómo responder a la investigación criminal”, dijo Bloomberg.
La firma con sede en Seychelles se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en violación de las leyes contra el lavado de dinero de EE.UU. el 24 de febrero y acordó pagar 84 millones de dólares en sanciones mientras confiscaba 421 millones de dólares en tarifas obtenidas principalmente de clientes institucionales.
Las infracciones ocurrieron entre 2018 y 2024 a pesar de que OKX tenía una política oficial que impedía a personas de EE.UU. realizar transacciones en su exchange de criptomonedas desde 2017, señaló el Departamento de Justicia en ese momento.
Un portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, le dijo a Bloomberg que Cuomo ha estado proporcionando servicios legales privados representando a individuos y corporaciones en una variedad de asuntos desde que renunció como gobernador de Nueva York.
“No ha representado a clientes ante una agencia de la ciudad o del estado de Nueva York y recomienda rutinariamente a ex colegas para posiciones”, añadió Azzopardi.
OKX, al parecer, no estaba dispuesto a comentar sobre sus relaciones con firmas externas.
Bloomberg: Cuomo también influyó en OKX para hacer nombramientos ejecutivos
Cuomo, quien ahora se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York, también aconsejó a OKX que nombrara a su amiga, la abogada estadounidense Linda Lacewell, en la junta directiva de OKX, según Bloomberg.
Lacewell, exsuperintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, fue añadida a la junta en 2024 y fue nombrada la nueva directora legal de OKX el 1 de abril, según un reciente comunicado de la compañía.
Fuente: Linda Lacewell
Tras la conclusión de la investigación, OKX dijo que buscaría un consultor de cumplimiento para remediar los problemas derivados de la investigación federal y fortalecer su programa de cumplimiento regulatorio.
“Nuestra visión es hacer de OKX el estándar de oro del cumplimiento global a escala en diferentes mercados y sus respectivos organismos reguladores”, dijo el CEO de OKX, Star Xu, en una publicación en X del 24 de febrero.
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