Los abogados del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, presentaron una moción solicitando al tribunal que reconsidere la moción para desestimar el caso debido a que la fiscalÃa retuvo evidencia exculpatoria en forma de comunicaciones con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) que datan de 2023.
Según una carta del 16 de mayo de los abogados de Storm a la jueza Katherine Polk Failla, los documentos de FinCEN muestran que los mezcladores de criptomonedas no custodiados no caen bajo la definición legal de un “negocio de transmisión de dinero” y que los fiscales han sabido esto desde al menos 2023.
A pesar de conocer la guÃa de FinCEN sobre los mezcladores de criptomonedas, los fiscales estatales continuaron con casos contra los desarrolladores de Samourai Wallet y Tornado Cash, alegaron los abogados.
Los fiscales de EE. UU. negaron haber retenido la evidencia, afirmando que presentaron las comunicaciones de FinCEN dentro del plazo estipulado para producir los documentos para la defensa y el tribunal durante el descubrimiento legal.
La defensa de Storm citó los mismos documentos legales y el mismo argumento que los abogados del desarrollador de Samourai Wallet plantearon al tribunal en una carta legal del 5 de mayo . Los abogados de Storm escribieron:
“Las revelaciones en el caso de Samourai muestran que el gobierno, como mÃnimo, actuó de manera descuidada y, en el peor de los casos, engañó afirmativamente a este Tribunal con sus argumentos sobre la guÃa de FinCEN al responder a las mociones para desestimar y obligar al descubrimiento.”
La carta continuó argumentando que, aunque el gobierno sigue afirmando que los casos solo tienen “similitudes superficiales” entre sÃ, comparten las caracterÃsticas principales de los mezcladores de criptomonedas bajo la ley, lo que hace que los documentos de FinCEN sean relevantes para desestimar el caso contra Storm.
El juicio de Roman Storm avanza a pesar de que las sanciones contra Tornado Cash fueron declaradas ilegales
El juez federal Robert Pitman emitió una sentencia el 28 de abril negando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la capacidad de reimponer sanciones a Tornado Cash, estableciendo un precedente legal para los casos de mezcladores no custodiados.
A pesar de esto, los fiscales federales de EE. UU. aún avanzaron con el caso contra Storm, aunque los cargos han sido modificados.
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