Un tribunal superior de Nigeria habría concedido a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) del país autoridad para detener a seis personas presuntamente implicadas en un fraude de inversión en un exchange de criptomonedas.
Según un informe del 24 de abril del medio de noticias nigeriano The Cable, el Tribunal Superior Federal de Abuja aprobó el arresto y la detención de seis personas que promovieron el Crypto Bridge Exchange (CBEX), defraudando presuntamente a los inversores 1.000 millones de nairas, o aproximadamente USD 620.000. Los sospechosos de los casos no parecían haber sido detenidos en el momento de la publicación.
“Los acusados utilizaban su empresa ST Technologies International Limited, promocionaban otra empresa, Crypto Bridge Exchange, mediante anuncios y atraían a personas desprevenidas para que invirtieran criptomonedas en la plataforma de inversión CBEX”, afirmaba la EFCC en su petición de detención.
El caso judicial es otro ejemplo de las medidas enérgicas adoptadas por Nigeria contra representantes de los exchanges de criptomonedas en el país. En febrero de 2024, las autoridades nigerianas detuvieron y arrestaron a dos ejecutivos de Binance que estaban de visita para hablar de las actividades del exchange.
En abril, muchos usuarios de CBEX empezaron a denunciar que no podían retirar sus fondos del exchange, lo que provocó una indignación en Internet que desembocó en violencia en el mundo real. Un grupo de inversores asaltó la oficina local de CBEX en Ibadan, saqueando objetos como la unidad de aire acondicionado en un aparente intento de recuperar parte de sus pérdidas.
El caso contra Binance sigue su curso
El caso nigeriano contra Binance, en el que se detuvo a un ciudadano estadounidense, Tigran Gambaryan, cuya salud se deterioró mientras esperaba en prisión, suscitó las críticas de muchos miembros del sector de las criptomonedas y de legisladores estadounidenses. Estuvo detenido durante ocho meses por cargos fiscales y de blanqueo de dinero antes de ser puesto en libertad bajo custodia estadounidense.
El caso de evasión fiscal de Nigeria contra Binance sigue adelante tras la liberación de Gambaryan, aunque el exchange no tiene oficina en el país. Cointelegraph se puso en contacto con un representante del Ministerio de Información de Nigeria para que hiciera comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
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